Голландский банк ING согласилась заплатить США рекордный «компенсации» до 619 миллионов долларов за нарушение режима санкций

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Шитов /. Голландский коммерческий банк ING Bank согласился выплатить американским властям 619 000 000 долларов на "откаты" за отказ от его возможного судебного преследования в США по обвинению в нарушении санкций США против третьих стран. В Министерство финансов США объявило это крупнейшая сделка такого рода в истории своей части профиля - Управление по контролю за иностранными активами.

Соглашение было достигнуто на основе расследования, проведенного американским финансовым следователям. По их словам, они поймали ING в "умышленное искажение и сокрытие информации, подлежащей США санкций в отношении сторон более 20 тысяч финансовых и торговых операций осуществляются через банки третьих стран в США в период 2002-07 гг."

В этом случае, в соответствии с объявлением, нарушил американские санкции режимов в основном против Кубы, но и в отношении Ирана, Мьянмы, американцы продолжают называть Бирмы, Судана и Ливии. Общая сумма сомнительных сделок ценят американцы "более 16 миллиарда долларов".