Пресс-служба МВД РФ
МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /Корр. . Сотрудники правоохранительных органов Дагестана возбудили три уголовных дела по факту обналичивания более 2 млрд рублей из "Нафтабанка", у которого в четверг была отозвана лицензия, сообщил ИТАР-ТАСС представитель МВД Дагестана.
"По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ "Нафтабанк" (физических лиц) возбуждены три уголовных дела. Проверкой были установлены предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей", - рассказал собеседник.
Лицензию у "Нафтабанка", занимавшего шестое место среди 22 кредитных организаций Дагестана, отозвали 28 ноября после проверки финансовой деятельности его должностных лиц сотрудниками ГУ МВД России по СКФО
...