САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Скиртач/. В деле о нелегальном обналичивании средств в петербургском филиале компании "Росгосстрах" появились два новых фигуранта.

"По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 46-летняя замдиректора филиала Татьяна Никитина и 58-летний директор структурного подразделения филиала Сергей Азисов", - сообщили ИТАР-ТАСС в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

В пятницу, 16 августа, суд арестовал второго заместителя директора филиала компании в Петербурге Дмитрия Синишева, который пытался скрыться после начала расследования и был объявлен в розыск. Всем фигурантам, число которых возросло до шести человек, предъявлены официальные обвинения по статье 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность".

По версии следствия, гендиректор компании "Страховой брокер "Бранш" Сергей Вилков, его жена Ольга и учредитель компании Андрей Федоров, начиная с января 2012 года, приобрели более 20 фирм-однодневок. Компании-клиенты, желающие обналичить денежные средства, заключали фиктивные сделки с подозреваемыми и переводили деньги на счета подставных фирм. Далее средства переводились на банковский счет "Росгосстраха" в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком

...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Скиртач/. Заместитель директора филиала Росгосстраха в Петербурге Дмитрий Синишев, объявленный в розыск в конце июля в рамках расследования уголовного дела об обналичивании средств, задержан, сообщили ИТАР-ТАСС в Главном следственном правлении СК по Петербургу.

"Сегодня днем Калининский районный суд изберет ему меру пресечения", - сказал представитель ведомства. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу на время расследования.

Обвинение Синешеву по статье 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность" было предъявлено заочно, так как он скрылся от следствия после задержания других фигурантов.

Фиктивные сделки

По версии следствия, гендиректор компании "Страховой брокер "Бранш" Сергей Вилков, его жена Ольга и учредитель компании Андрей Федоров, начиная с января 2012 года, приобрели более 20 фирм-однодневок

...