Пресс-служба МВД РФ

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /Корр. . Сотрудники правоохранительных органов Дагестана возбудили три уголовных дела по факту обналичивания более 2 млрд рублей из "Нафтабанка", у которого в четверг была отозвана лицензия, сообщил ИТАР-ТАСС представитель МВД Дагестана.

"По фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов в отношении трех клиентов ООО КБ "Нафтабанк" (физических лиц) возбуждены три уголовных дела. Проверкой были установлены предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм, в том числе через счета этого банка, на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей", - рассказал собеседник.

Лицензию у "Нафтабанка", занимавшего шестое место среди 22 кредитных организаций Дагестана, отозвали 28 ноября после проверки финансовой деятельности его должностных лиц сотрудниками ГУ МВД России по СКФО

...

КЕМЕРОВО, 6 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Ольга Бычкова/. Полиция в Кемерово возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 1,6 млрд рублей через 28 компаний с признаками фиктивности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Установлено, что незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота проводились с сентября 2011 года по июнь 2012 года

...

КЕМЕРОВО, 17 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в городе Прокопьевск Кемеровской области приговорил 8 женщин и директора кредитного потребительского кооператива "Рост" к условным срокам лишения свободы. Они признаны виновными в незаконном обналичивании средств материнского капитала под предлогом улучшения жилищных условий. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.

По фактам мошенничества было возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Согласно решению суда, все обладательницы сертификатов, которые незаконно обналичили их, приговорены к 1 году лишения свободы условно, директор кредитного кооператива - к 4 годам лишения свободы условно...

МОСКВА, 28 марта. /ИТАР-ТАСС /. В ходе спецоперации в аэропорту Внуково задержали 20 членов преступной группы, в наличные деньги. Они захватили более 400 млн рублей, сообщает пресс-центр МВД.

"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Дагестана и ФСБ и ФСО с властью поддержке спецназа" Рысь "провели крупномасштабную операцию по пресечению каналов поставки денежных средств, полученных от Незаконная банковская деятельность ", - говорится в пресс-центре МВД...