ВОЛОГДА, 20 августа. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ по Вологодской области сегодня провели операцию по задержанию мошенников, подозреваемых в хищении денежных средств со счетов воспитанников детского дома. В результате действий злоумышленников у шести несовершеннолетних детей было похищено около 1,5 млн рублей.

По данным следствия, двое молодых людей вступили в сговор с сотрудницей банка, которая помогала обналичивать средства с закрытых счетов

...

МОСКВА, 19 августа. /ИТАР-ТАСС/. Все члены Совета Федерации выполнили требования федерального закона, возбраняющего чиновникам и парламентариям владеть зарубежные счета и активы. Об этом заявила ныне журналистам спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Сенаторы "продемонстрировали пиетет к закону"

"У сенаторов, равновелико будто и у иных категорий граждан, на каких распространяются накладываемые законом ограничения, было три месяца, дабы сделать выбор. Члены Совета Федерации, владеющие счета или активы в зарубежных банках, все, что предписывает закон, показали в своих декларациях. Они беседовали со мной. В итоге несколько сенаторов постановили досрочно уложить полномочия

...

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Сергей Изотов/. Высокопоставленные российские чиновники, парламентарии и силовики ныне до гроба дня должны освободиться от зарубежных счетов и активов, дабы остаться на госслужбе или сохранить собственный мандат.

19 мая вступил в могуществу закон, возбраняющий владеть счета за гранью высокопоставленным чиновникам, парламентариям, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, военным и ряду иных категорий госслужащих

...

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Сергей Изотов/. Все сенаторы, кто не смог отказаться от зарубежных счетов и активов, уже покинули Рекомендация Федерации, а кадровые изменения в верхней палате будут связаны с губернаторскими и парламентскими выборами в субъектах РФ. Таковое взгляд ныне в беседе с журналистами высказал заместитель председателя Совфеда Юрий Воробьев, возглавляющий в верхней палате комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе

...

НИКОСИЯ, 31 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС /. Определился состав акционеров Банка Кипра в результате завершения процесса "стрижки" незастрахованных депозитов этой крупнейшей и системной для экономики страны кредитной организации. Как говорится в распространенном сегодня заявлении временного совета директоров Банка Кипра, владельцы счетов, чьи средства подверглись "стрижке" и пошли на рекапитализацию банка, получили 81 проц акционерного капитала.

Владельцы вкладов в ликвидированном Кипрском народном банке /известном как "Лайки"/, чьи активы были переданы Банку Кипра, стали обладателями 18 проц акционерного капитала. В то же время бывшие акционеры самого Банка Кипра получили менее 1 проц акций по итогам реструктуризации

...

БЕРЛИН, 10 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Антон Долгунов/. Около 8 млн евро за первые шесть месяцев текущего года похитили в ФРГ злоумышленники с банковских счетов. Такие данные привела сегодня компания "Ойро картензистеме" /EURO Kartensysteme GmbH / в германском Франкфурте-на-Майне /федеральная земля Гессен/...

МОСКВА, 18 июня. /ИТАР-ТАСС/. Депутаты Госдумы, если они намерены сохранить собственный мандат, должны освободиться от зарубежных счетов и активов до 7 августа. Об этом ныне заявил луковица думского комитета по регламенту Сергей Попов.

"До 7 августа 2013 года депутаты Госдумы должны затворить эти счета, бросить хранение наличных денежных оружий и ценностей в иноземных банках, а также выполнить отчуждение иноземных финансовых инструментов", - пояснил он ныне, выступая с докладом по проекту постановления о мерах по реализации антикоррупционного законодательства...

МОСКВА, 13 июня. /ИТАР-ТАСС/. Лидер партии "Гражданская платформа" бизнесмен Михаил Прохоров начал процесс по переводу своих финансовых активов из-за рубежа в Россию.

Отвечая сегодня на вопрос журналистов, когда начнется этот процесс, Прохоров ответил: "Уже начался".

"Все активы, которые принадлежат мне напрямую и все иностранные счета - у меня их два, мы их закрываем, а эти активы переводим на российские предприятия", - указал он.

Бизнесмен также сообщил, что получил разрешение Национальной баскетбольной ассоциации на переоформление баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" на российскую компанию. "Я получил разрешение НБА на перевод компании, которая является владельцем "Бруклин нетс" на российскую компанию", - информировал он.

Также, по его словам, аналогичным образом он переведет активы дворца спорта, где клуб выступает...

МОСКВА, 17 мая. /ИТАР-ТАСС/. Россия ведет переговоры с США по присоединению к закону о контроле иностранных счетов FATCA /Foreign Account Tax Compliance Act/, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы ведем консультации с США по присоединению к FATCA, - сказал он на восьмом форуме ОЭСР по налоговому администрированию. - Считаем, что такие соглашения должны быть распространены под эгидой ОЭСР". "Это было бы правильно", - заметил министр.

Силуанов подчеркнул необходимость наращивания обмена информацией в данной области...

ОТТАВА, 9 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Пахомов/. Канадская налоговая служба /КНС/ затратит 30 млн долларов в течение ближайших пяти лет на поиск офшорных счетов, открытых состоятельными согражданами. Об этом объявила в среду министр по делам национального дохода Гейл Шей.

По ее словам, в КНС будет сформирована спецгруппа из 6 - 10 экспертов, которые станут заниматься исключительно офшорными счетами...