<p>Российский эмигрант, гражданин США Виктор Каганов осужден условно окружным судом штата Орегон по обвинению в организации незаконного перевода денежных средств - в общей сложности порядка 170 миллионов долларов - в 50 стран мира, копия приговора имеется в распоряжении агентства РАПСИ. Испытательный срок в соответствии с приговором суда составит три года.
Каганову инкриминировалось нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен - для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения, которое, в свою очередь, должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США. Это уже регламентируется федеральными законодательными актами.
Деньги переводились через многочисленные подставные фирмы - всего более четырех тысяч операций, по данным министерства юстиции США. Переводом денежных средств с нарушением американского законодательства в штате Орегон, в котором он проживает, Каганов занимался с июля 2002 по март 2009 года, указывается в судебных документах. Обвинения ему были предъявлены в марте 2010 года, в расследовании принимали участие сотрудники ФБР непосредственно на территории США, а также сотрудники бюро, работающие при посольствах США в Европе и Азии