В Москве откроется штаб-квартира Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), действующая в регионе уже семь лет, приобрела новый, более высокий статус международной, межправительственной организации со штаб-квартирой в Москве.
По словам помощника президента России, председателя ЕАГ Олега Маркова, измененный формат деятельности позволит активизировать работу всех девяти государств-членов, в том числе их финансовых разведок, а также правоохранительных и надзорных органов региона. Кроме того, соглашение позволит укрепить организационный и управленческий потенциал.
Соглашение и все обязывающие документы, в том числе регламентирующие бюджет ЕАГ, от имени семи стран-участниц вчера подписали Россия, Китай, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Еще две страны - члены ЕАГ, Индия и Казахстан, планируют присоединиться к соглашению в ближайшее время.
Кстати, статус наблюдателя в ЕАГ в эти дни получила региональная группа МЕНАФАТФ, объединяющая страны Ближнего Востока и Северной Африки.
В разговоре с корреспондентом "РГ" начальник правового управления Росфинмониторинга Павел Ливадный предположил, что в работе ЕАГ со временем будут принимать все более активное участие как отдельные страны, так и все
региональные организации, созданные по типу ФАТФ. Их помимо ЕАГ в мире сегодня семь. И все они принадлежат к "семейству" ФАТФ, главного мирового борца с "грязными деньгами" и финансированием терроризма.
Пристальное внимание финразведок сосредоточено сегодня на борьбе с финансированием трансграничного наркотрафика, сообщил "РГ" директор департамента финансового мониторинга Республики Беларусь Александр Максименко.
Особенность его в том, что "товар" идет одним путем, а деньги - другим. И в этом движении задействованы иногда, казалось бы, "посторонние" страны. Из Беларуси, к примеру, как страны-транзитера, "грязные потоки" направляются в Прибалтику, а затем "веером" расходятся по миру.
"В такой борьбе нельзя участвовать в одиночку. Важен обмен технологиями, базами данных, признаками и почерком преступников", - пояснил Максименко. И вчера у финразведчиков появилась возможность наладить такую работу.
На вопрос, какие страны наиболее важны для ЕАГ для совместной борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, Ливадный заметил, что сегодня общепризнанных центров "отмывания" капиталов в мире нет. Это "мобильно организованный процесс", с "мобильными компаниями и денежными потоками". Так что интересы ЕАГ могут переключаться на любую точку земного шара, будь то Северная Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион или Восточная Европа.
Тот факт, что та или иная страна не состоит ни в одной из международных организаций, крайне негативно влияет на политический и экономический имидж не только государства, но и национальных компаний на международных рынках. В то же время нахождение стран в одной из международных "антиотмывочных групп" дает возможность демонстрировать адекватность мировому сообществу в его усилиях по борьбе с "отмыванием", пояснил Ливадный.
Что касается бюджета ЕАГ, то с подписанием соглашения финансироваться эта региональная организация будет за счет долевых взносов всех стран-участниц. По формуле, учитывающей процент ВВП каждой страны и численность ее населения. До сих пор, напомним, львиную долю расходов по содержанию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма несла Россия.
Впрочем, конкретные суммы содержания Евразийской группы финразведчики озвучивать пока не стали.
По словам помощника президента России, председателя ЕАГ Олега Маркова, измененный формат деятельности позволит активизировать работу всех девяти государств-членов, в том числе их финансовых разведок, а также правоохранительных и надзорных органов региона. Кроме того, соглашение позволит укрепить организационный и управленческий потенциал.
Соглашение и все обязывающие документы, в том числе регламентирующие бюджет ЕАГ, от имени семи стран-участниц вчера подписали Россия, Китай, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Еще две страны - члены ЕАГ, Индия и Казахстан, планируют присоединиться к соглашению в ближайшее время.
Кстати, статус наблюдателя в ЕАГ в эти дни получила региональная группа МЕНАФАТФ, объединяющая страны Ближнего Востока и Северной Африки.
В разговоре с корреспондентом "РГ" начальник правового управления Росфинмониторинга Павел Ливадный предположил, что в работе ЕАГ со временем будут принимать все более активное участие как отдельные страны, так и все
региональные организации, созданные по типу ФАТФ. Их помимо ЕАГ в мире сегодня семь. И все они принадлежат к "семейству" ФАТФ, главного мирового борца с "грязными деньгами" и финансированием терроризма.
Пристальное внимание финразведок сосредоточено сегодня на борьбе с финансированием трансграничного наркотрафика, сообщил "РГ" директор департамента финансового мониторинга Республики Беларусь Александр Максименко.
Особенность его в том, что "товар" идет одним путем, а деньги - другим. И в этом движении задействованы иногда, казалось бы, "посторонние" страны. Из Беларуси, к примеру, как страны-транзитера, "грязные потоки" направляются в Прибалтику, а затем "веером" расходятся по миру.
"В такой борьбе нельзя участвовать в одиночку. Важен обмен технологиями, базами данных, признаками и почерком преступников", - пояснил Максименко. И вчера у финразведчиков появилась возможность наладить такую работу.
На вопрос, какие страны наиболее важны для ЕАГ для совместной борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, Ливадный заметил, что сегодня общепризнанных центров "отмывания" капиталов в мире нет. Это "мобильно организованный процесс", с "мобильными компаниями и денежными потоками". Так что интересы ЕАГ могут переключаться на любую точку земного шара, будь то Северная Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион или Восточная Европа.
Тот факт, что та или иная страна не состоит ни в одной из международных организаций, крайне негативно влияет на политический и экономический имидж не только государства, но и национальных компаний на международных рынках. В то же время нахождение стран в одной из международных "антиотмывочных групп" дает возможность демонстрировать адекватность мировому сообществу в его усилиях по борьбе с "отмыванием", пояснил Ливадный.
Что касается бюджета ЕАГ, то с подписанием соглашения финансироваться эта региональная организация будет за счет долевых взносов всех стран-участниц. По формуле, учитывающей процент ВВП каждой страны и численность ее населения. До сих пор, напомним, львиную долю расходов по содержанию Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма несла Россия.
Впрочем, конкретные суммы содержания Евразийской группы финразведчики озвучивать пока не стали.