Credit Suisse признается в помощи американским налоговым уклонистам

Ведущий швейцарский банк Credit Suisse Group AG готов признать себя виновным и заплатить около 2,5 миллиарда долларов за помощь гражданам США в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Bloomberg. Расследование проводится Департаментом юстиции США и финансовыми регуляторами. Материнская компания должна будет признать себя виновной в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния.

Заявление о признании вины головной компанией Credit Suisse будет первым таким случаем более чем за два десятилетия. Переговоры со вторым по величине банком Швейцарии о признании фактов еще ведутся. Банк, расположенный в швейцарском Цюрихе, должен будет заплатить около 1,7 миллиарда долларов Министерству юстиции США, примерно 600 миллионов долларов Департаменту финансовых услуг в Нью-Йорке и 100 миллионов долларов Федеральной резервной системе.

Официально об этом соглашении может быть объявлено уже на следующей неделе. Соотношение общего капитала в соответствии с требованиями к банковскому капиталу «Базель III» может упасть ниже уровня 10 процентов. При этом сам Credit Suisse в своей финансовой политике ориентируется на соотношение выше 11 процентов.

Еще 26 февраля руководство швейцарского банка Credit Suisse было вынуждено оправдываться перед постоянным подкомитетом Сената США по контролю над расследованиями. Официально слушания 26 февраля были посвящены эффективности борьбы с уклонением от налогов в офшорных зонах, а их основным предметом была оценка действий Министерства юстиции США. Представители Credit Suisse участвовали в них в качестве свидетелей. Американские законы запрещают брокерам оказание консультационных услуг без лицензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В результате Credit Suisse выплатит штраф в 196 миллионов долларов.