В Москве, банковского клерка и двух его сообщников обвиняют в незаконных операциях в $ 1 млрд.
МОСКВА, 29 января. /ИТАР-ТАСС /. Главный Следователи МВД России по Центральному федеральному округу было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, на сумму более 30 млрд. трех участников межрегиональной организованной группой.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Государственного министерства внутренних дел для CFD, расследования было установлено, что сотрудник "Конгресс-Банк" и двух безработных без лицензии в нарушение закона, за денежное вознаграждение в виде процента от Оборот по сделкам осуществляются расчеты и переводы по счетам физических и юридических лиц...