В Москве, банковского клерка и двух его сообщников обвиняют в незаконных операциях в $ 1 млрд.

МОСКВА, 29 января. /ИТАР-ТАСС /. Главный Следователи МВД России по Центральному федеральному округу было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, на сумму более 30 млрд. трех участников межрегиональной организованной группой.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Государственного министерства внутренних дел для CFD, расследования было установлено, что сотрудник "Конгресс-Банк" и двух безработных без лицензии в нарушение закона, за денежное вознаграждение в виде процента от Оборот по сделкам осуществляются расчеты и переводы по счетам физических и юридических лиц. Они также незаконно предоставленных услуг по кассовому обслуживанию клиентов, коллекций и продажи валюты.

Для проведения незаконных операций использовались счета компании "эфемерной", открыть "Банк конгресса". Сделки были проведены с ключевыми цифровых подписей для удаленного доступа и управления банковскими счетами. В то же время, говорится в МВД, преступники использовали два офисных помещений коммерческого банка, и выдаче инкассации производится через ее ячейки.

Клиент групп были организованы различные организации и частные лица, у которых есть необходимость погашения и транзита безналичных, в том числе счетов компаний - резидентов в разных странах.

Для вредоносных уголовное дело расследовалось под "незаконной банковской деятельности". Уголовное дело было передано в Мещанский районный суд г. Москвы.