Три человека арестованы по подозрению в коррупции и махинациях в ходе проверки деятельности ватиканского банка
РИМ, 28 июня. /Корр.ИТАР-ТАСС Алексей Букалов, Вера Щербакова/. Церковный иерарх, сотрудник секретных служб и финансовый брокер арестованы сегодня по обвинениям в коррупции и махинациях в рамках расследования деятельности ватиканского банка "Институт религиозных дел" /ИОР/. Имена арестованных не публикуются.
Как уточнили в прокуратуре Рима, ведущей расследование, аресты произведены "в соответствии в обнаруженными фактами".
Подробности дела
Итальянские правоохранительные органы начали расследование по подозрению в непрозрачности деятельности Института религиозных дел /центрального банка папского города-государства - ИОР/ в 2009 году.
В конце мая был отправлен в отставку председатель правления ИОР, Этторе Готти Тедески. Причиной этого стал ряд скандалов. В частности, в сентябре 2010 года финансовая гвардия Италии изъяла 23 млн евро, принадлежавших ИОР, со счетов столичного Кредитно-ремесленного банка. Тогда же Этторе Готти Тедески и его заместитель Паоло Чиприани провели несколько дней под арестом по обвинению в отмывании денег...Россиянку в США приговорили к двум месяцам лишения свободы за участие в банковских махинациях
НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Екатерина Воробьева/. Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил сегодня россиянку Кристину Свечинскую к двум месяцам лишения свободы и двум годам административного надзора за участие в банковских махинациях.
Тюремный срок она отбыла ранее, находясь в предварительном заключении...Дело Юлии Тимошенко о финансовых махинациях в "Единых энергетических системах Украины" перенесено на 5 июня
ХАРЬКОВ, 7 июня. /ИТАР-ТАСС/. Киевский райсуд Харькова из-за отсутствия подсудимой перенес сегодня на 5 июля рассмотрение уголовного дела по обвинению Юлии Тимошенко в финансовых махинациях в период ее работы на посту главы корпорации "Единые энергетические системы Украины" /ЕЭСУ/. Соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Константин Садовский.
По сообщению пресс-службы Тимошенко, суд также отказался рассматривать ходатайство экс-премьера о закрытии этого уголовного дела...Начато расследование по делу о финансовых махинациях французского филиала банка UBS
Мошенник века Бернард Мэдофф утверждает, что американские банки знали о его махинациях
НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Bekreneva /. Бернард Мэдофф, основатель одной из крупнейших в истории финансовых пузырей, говорит, что крупнейшие американские банки знали о его махинациях. Об этом он пишет авторитетное издание "Market Watch" /MarketWatch из /в федеральной тюрьме в Северной Каролине, где он отбывает 150-летний тюремный срок.
"С первого интервью со СМИ, я сказал, что банки были в курсе, что происходит, и были замешаны в моем преступлении", - говорит 74-летний Мэдофф...Степашин будет отправить письмо своим британским коллегой о махинациях "Банк Москвы" на Бородинском
МОСКВА, 6 марта. /ИТАР-ТАСС /. Глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что направит письмо своим британским коллегой злоупотребления "Банк Москвы" под руководством Андрея Бородина, который получил политическое убежище в Лондоне.
"Я сегодня официально отправить письмо г-на Морса - главный контролер Великобритании, где он будет объяснить все, что произошло за г-на Бородина, попросите его, чтобы привести его к топ-менеджменту в Англии", - сказал Степашин, выступая в Федерации Совет...Бывший и действующий руководители "Авиалиний Дагестана" подозреваются в махинациях на 230 млн рублей
МОСКВА, 6 июля. /ИТАР-ТАСС/. Бывший и действующий руководители "Авиалиний Дагестана" подозреваются в махинациях с авиатопливом, ущерб от которых превысил 230 млн рублей. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в МВД России.
"В отношении бывшего генерального директора ОАО "Авиалинии Дагестана" Мирзы Омариева и действующего генерального директора этой же компании Жабира Абакарова возбуждены уголовные дела по статье "злоупотребление полномочиями"...