КАИР, 19 декабря. Дина Пьяных/. Бывший премьер-министр и кандидат на пост президента Египта Ахмед Шафик, а также сын экс-президента Гамаль Мубарак оправданы по делу о махинациях с земельными участками
...КЕМЕРОВО, 9 декабря. /Корр.ИТАР-ТАСС Ольга Бычкова/. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями со стороны директора муниципального предприятия ЖКХ в Мысках
...
НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. Игорь Шамшин/. Среди дипломатов, к которым американские правоохранительные органы предъявили обвинения в махинациях с медицинскими страховками, нет руководителей российских дипломатических представительств
...
НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. Иван Пильщиков, Даниил Студнев/. Официальные дипломатические представительства России в США могли быть осведомлены об осуществлявшихся российскими дипломатами и их женами махинациях с медицинскими страховками. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке представитель ФБР Джордж Венизелос.
"Некоторые российские официальные лица в Нью-Йорке позволяли своим сотрудникам обманывать американских налогоплательщиков и пользоваться медицинской программой, для них не предназначенной", - заявил Венизелос.
Тратили десятки тысяч долларов на люксовые товары и услуги, в том числе покупку дорогих часов, одежды, украшений, электроники и туристических путевок
Прокуратура США
По данным следствия, обвиняемые скрывали свои доходы и ссылались на американское гражданство детей, чтобы получать пособия по беременности и родам
ЛОНДОН, 1 ноября. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. Руководство четвертого по размеру банка Соединенного Королевства - Barclays - временно отстранило от работы шесть трейдеров. Об этом стало известно сегодня в лондонском Сити. "Меры приняты в рамках расследования в связи с возможным манипулированием кредитными ставками на валютном рынке", - проинформировала радиостанция BBC.
Власти США и Великобритании в июне 2012 года уже оштрафовали Barclays за махинации при определении ставки межбанковского кредита LIBOR. При этом штраф не предусматривал прекращения дел в отношении отдельных сотрудников банка
...
МОСКВА, 17 октября. /ИТАР-ТАСС/. Полиция задержала подозреваемых в махинациях с оценкой государственного имущества на 160 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в четверг ИТАР-ТАСС сообщили в МВД России.
По версии следствия, подозреваемые искусственно завышали или снижали стоимость находящихся в федеральной собственности активов акционерных обществ с последующей их продажей заинтересованным лицам. Ключевая роль в указанном механизме принадлежала президенту группы компаний "Аверс", который совместно с топ-менеджерами Центра оценки "Аверс" /основной поставщик оценочных услуг Росимуществу/ и генеральным директором ООО "Оценка плюс" составляли фиктивные отчеты об оценке стоимости госимущества, подлежащего приватизации.
На основании отчетов формировались минимальные стартовые цены на аукционах, проводимых по заказу Росимущества. Так, в конце мая 2013 года подозреваемые предложили главе московского предприятия изменить стоимость пакета акций и утвердить отчет в Росимуществе. В результате был подготовлен документ с занижением ценой имущества на 160 млн рублей. "За свои услуги оценщики потребовали 23 млн рублей", - рассказали в МВД
...
КЕМЕРОВО, 30 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ольга Бычкова/. Мариинский городской суд Кемеровской области признал виновным бывшего конкурсного управляющего "Спиртового комбината", который при проведении процедуры банкротства предприятия перечислил 200 млн рублей на счет фирмы-однодневки. Обвиняемый приговорен к штрафу в размере 300 тыс рублей и выплате причиненного ущерба, сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что управляющий знал, что в декабре 2011 года московский завод "Кристалл" планировал погасить кредиторскую задолженность перед спитркомбинатом и перечислить более 300 млн рублей
...МОСКВА, 10 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Следственные действия, в том числе выемки у ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов Белгородской области проходят по уголовному делу о махинациях со средствами "Орловского социального банка".
Как сообщила ИТАР-ТАСС представитель Следственного управления СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева, в мае 2012 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении депутата областного совета народных депутатов, генерального директора и председателя правления "Орловский социальный банк" Николая Лисютченко.
По данным следствия, с сентября 2010 года по май 2012 года он вопреки законными интересам банка с целью извлечения выгоды для себя лично организовал и осуществил выдачу более 20 высокорискованных кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей, не сформировав при этом достаточного резерва на их возможные потери
...ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Халевин/. Бывший министр экономики Свердловской области Евгений Софрыгин, которого подозревают в махинациях с квотами на трудоустройство мигрантов, предстанет перед судом 2 сентября. Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, на эту дату назначены предварительные слушания
...
ПАРИЖ, 8 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Баранов/. Органы юстиции Франции сняли все обвинения с французского нефтегазового концерна "Тоталь" /Total/ и бывшего министра внутренних дел Шарля Паскуа по делу о финансовых махинациях в годы действия в Ираке программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие".
Соответствующее решение вынес сегодня исправительный суд Парижа. Он счел, что обвинения в отношении подозреваемых, в числе которых глава концерна Кристоф де Маржери, оказались беспочвенными.
Фигуранты дела подозревались в превышении должностных полномочий, злоупотреблении служебным положением в корыстных целях. В частности, в случае с "Тоталем" речь шла о возможном подкупе иракских чиновников при заключении нефтяных контрактов...