МОСКВА, 19 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники полиции задержали замминистра образования и науки Дагестана Идриса Мусаева по подозрению в хищении 2 млн рублей бюджетных денег. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в пресс-центре МВД России.

Как рассказали в министерстве, в ходе проведения комплекса мероприятий по пресечению преступлений коррупционной направленности сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Дагестан задержан бывший ректор ГБОУ "Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров", занимающий сейчас должность первого заместителя министра образования и науки Республики Дагестан.

"Он подозревается в хищении более 2 млн рублей из средств, выделенных республиканским бюджетом на проведение курсов по повышению квалификации педагогических кадров образовательных учреждений",- сказали в МВД

...

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Новгородский районный суд по ходатайству Следственного управления УМВД России по области вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из активных участников криминального сообщества - 43-летнего жителя Великого Новгорода. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Новгородской области

...

МОСКВА, 12 сентября. /ИТАР-ТАСС/. В отношении начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Белгородской области Сергея Бутяйкина возбуждено дело о мошенничестве. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Орловской области.

По версии следствия, Бутяйкин в августе 2011 года обратился к знакомому акционеру "Орелсоцбанка" Алексею Фомченкову с просьбой помочь получить деньги для финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных Бутяйкину фирм.

"Возвращать денежные средства в дальнейшем подозреваемый не собирался, поэтому сообщил Фомченкову, что лишь благодаря ему не создаются препятствия для ведения финансово-хозяйственной деятельности банка на территории Белгородской области", - сообщил собеседник агентства.

При этом полицейский сказал, что "для устранения в дальнейшем возможных препятствий" Фомченкову необходимо оформить на подставных лиц крупные кредиты. Эти деньги потерпевший должен был затем перечислить на счета фирм, подконтрольных подозреваемому.

В результате Фомченков оформил на свою знакомую кредит в 60 млн рублей.

Ведется расследование

...

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Темерева/. Полиция сегодня проводит обыски и выемку документов в офисе екатеринбургского муниципального унитарного предприятия "Водоканал" /ЕМУП "Водоканал"/ в рамках расследования дела о неправомерном расходовании более 100 млн рублей предприятия. Об этом сообщила ИТАР- ТАСС старший референт пресс-службы ГУ МВД по Уральскому федеральному округу Юлия Самсончик.

"Следователей интересуют документы по совершенным финансовым сделкам ЕМУП "Водоканал", в результате которых предприятию был нанесен существенный имущественный ущерб", - сказала она.

Уголовные дела по факту хищения более 100 млн рублей были возбуждены в начале августа этого года

...

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Темерева/. В Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" проходят обыски и выемка документов в квартирах и коммерческих организациях, связанных с финансированием данного проекта. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного Следственного Управления ГУ МВД по Свердловской области.

"Установлено, что в 2010-2011 годах были похищены средства, предназначенные для выполнения работ по договору, заключенному между заказчиком компанией "Синара- Девелопмент" и генеральным подрядчиком предприятием "Русград" на строительство международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО". Сумма ущерба устанавливается, но уже точно - она составляет более 1 млн рублей, так как дело было возбуждено о мошенничестве в особо крупном размере", - уточнили ИТАР-ТАСС в пресс-службе

...

МОСКВА, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Бывший инспектор Счетной палаты РФ Павел Еремеев признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бывший главный инспектор инспекции по контролю федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ Счетной палаты Павел Еремеев в июле 2002 года находился в Улан-Удэ в составе бригады Счетной палаты с проверкой исполнения республиканского бюджета

...

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. В Россию из Эквадора экстрадирован уроженец Белоруссии Александр Овчаренко, обвиняемый российскими правоохранительными органами в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе МВД.

"Обвиняемый в 2008 году выступил поручителем коммерческого предприятия Московской области перед кредитным учреждением Москвы. В результате переговоров злоумышленнику удалось добиться заключения договора о предоставлении его фирме кредитной линии на общую сумму 131 млн рублей. В качестве обеспечения по займу организации выступил произведенный товар - химические средства защиты растений, - рассказали в МВД. - После заключения договора на протяжении нескольких месяцев компания Овчаренко исправно платила денежные средства по кредиту. В конце 2008 года выплаты прекратились".

Позже оказалось, что предмет залога никогда не существовал, а поручитель покинул Россию. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Оперативники и следователи установили, что 63-летний Овчаренко проживает на территории Эквадора под чужой фамилией. В ходе взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России и эквадорских компетентных органов злоумышленник был задержан и помещен под стражу

...

МАДРИД, 27 августа. /ИТАР-ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала сегодня в Мадриде Хавьера Мартин-Артахо - одного из двух бывших сотрудников американского банка "Джей-Пи Морган Чейз" /JPMorgan Chase/, обвиняемых в США в мошенничестве. Они подозреваются в сокрытии убытков на сотни миллионов долларов

...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Скиртач/. Трое граждан Нигерии, задержанных петербургской полицией накануне, взяты под стражу по ходатайству следствия. Об этом сегодня сообщили ИТАР-ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В четверг полицейские провели серию обысков в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве в отношении зарубежных компаний и банков. "В ходе обысков изъято более 40 мобильных телефонов с сим-картами, более 30 сим-карт различных сотовых операторов, ноутбуки и компьютеры с вещественными доказательствами, карты памяти и другие носители информации", - сообщили в полиции.

Для хищения средств подозреваемые использовали схему с так называемыми "нигерийскими письмами". В Интернете создавались сайты, похожие на ресурсы компаний-поставщиков, с них рассылали коммерческие предложения для иностранных компаний. После заключения контракта мошенники похищали деньги, переведенные на счета в банках Петербурга и Ленобласти, открытые по поддельным документам

...

ВОЛОГДА, 19 августа. /ИТАР-ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Вологодской области сегодня сообщили о задержании бывшего члена Совета директоров "Вологодского машиностроительного завода" во время незаконного получения денежных средств в размере 7 млн рублей. Сумма была передана руководителем одной из коммерческих фирм за подключение к участку распределительного газопровода, принадлежащего заводу.

"В процессе переговоров, которые длились с февраля по июль этого года, "цена вопроса" неоднократно менялась. В итоге стоимость согласования подключения к газопроводу выросла до 7 миллионов рублей

...