МОСКВА, 27 июня. /ИТАР-ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил главе Росфинмониторинга Юрию Чиханкину подготовить национальный план по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
"После укрепления нормативно-правовой базы нам нужно будет - так же как это сделано в других странах, во многих странах во всяком случае - подготовить свой национальный план по борьбе с отмыванием денег, по борьбе с уклонением от уплаты налогов, с деофшоризацией, с пониманием того, кто является конечным бенефициаром той или другой компании", - заявил Путин на встрече с Чиханкиным.
Президент также отметил необходимость выстроить работу с Центральным банком. "Я обращаю на это внимание: это действительно важная задача, имея в виду, что на базе Центрального банка сейчас будет строиться мегарегулятор всех наших финансовых вопросов", - подчеркнул он...
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал рассказать коллегам по G20 о самых "боевых" предложениях молодежной "двадцатки", даже если те приведут к обмороку у некоторых президентов.
На встрече с представителями Y20 глава российского государства внимательно ознакомился с их предложениями, подготовленными для саммита лидеров "Группы двадцати"...
БЕРЛИН, 18 марта. /ИТАР-ТАСС Смелов /. Принята антикризисная программа Европейского Союза по Кипру, который предусматривает налог на депозиты, встретила критику экономические эксперты в Германии. "Это рискованный маневр с длинными шансы", - заявил сегодня директор Института макроэкономики и бизнес-исследований /IMC /Густав Рог издание "Handelsblatt Online".
Запланированный единовременный налог на депозиты всех банков клиентам кипрского "может отпугнуть инвесторов" во всех странах, пострадавших от банковского кризиса, и "поощрять их, чтобы снять деньги со своих счетов", сказал он. По словам Хорна, в результате чего может быть кризис, который может быть решен "только массовые вмешательства Европейского центрального банка".
С точки зрения известного экономический эксперт Петр Bofinger, "Антикризисная программа для Кипра угрожает не только банков страны, но и финансовой системы" всей зоны евро...
МОСКВА, 9 ноября. /ИТАР-ТАСС /. Следственный комитет /UK /России возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна и других лиц, подозреваемых в отмывании денег и иного имущества, приобретенных преступным путем. ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Владимира Маркина Великобритании.
По его словам, это около 460 бездокументарных акций ОАО "Центурион Олимп» на общую сумму не менее 720 миллионов долларов...
Одной тайной в борьбе с терроризмом с сегодняшнего дня станет меньше. "Российская газета" публикует перечень организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм.
До недавнего времени такие списки были тайной для обывателей. К ним имели допуск лишь ограниченное число людей.
В действительности, сегодня публикуется не весь реальный список людей и организаций, от которых надо держаться подальше. Обнародуется лишь открытая часть списка. В нее попали те организации и отдельные граждане, по которым есть вступившее в силу решение судов или чья деятельность на территории нашей страны официально прекращена
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), действующая в регионе уже семь лет, приобрела новый, более высокий статус международной, межправительственной организации со штаб-квартирой в Москве.
По словам помощника президента России, председателя ЕАГ Олега Маркова, измененный формат деятельности позволит активизировать работу всех девяти государств-членов, в том числе их финансовых разведок, а также правоохранительных и надзорных органов региона. Кроме того, соглашение позволит укрепить организационный и управленческий потенциал.
Соглашение и все обязывающие документы, в том числе регламентирующие бюджет ЕАГ, от имени семи стран-участниц вчера подписали Россия, Китай, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Еще две страны - члены ЕАГ, Индия и Казахстан, планируют присоединиться к соглашению в ближайшее время.
Кстати, статус наблюдателя в ЕАГ в эти дни получила региональная группа МЕНАФАТФ, объединяющая страны Ближнего Востока и Северной Африки.
В разговоре с корреспондентом "РГ" начальник правового управления Росфинмониторинга Павел Ливадный предположил, что в работе ЕАГ со временем будут принимать все более активное участие как отдельные страны, так и все
региональные организации, созданные по типу ФАТФ. Их помимо ЕАГ в мире сегодня семь. И все они принадлежат к "семейству" ФАТФ, главного мирового борца с "грязными деньгами" и финансированием терроризма.
Пристальное внимание финразведок сосредоточено сегодня на борьбе с финансированием трансграничного наркотрафика, сообщил "РГ" директор департамента финансового мониторинга Республики Беларусь Александр Максименко.
Особенность его в том, что "товар" идет одним путем, а деньги - другим
