Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 июля 2011 г.
Регистрационный N 21239
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст

В Кемерове будут судить риэлтора, которая оставляла клиентов без жилья и денег

В Кемерове направлено в суд дело о мошенничестве в отношении 59-летней владелицы частного квартирного бюро с говорящим названием "Ключ". Как минимум 12 жителей областного центра пострадали от ее "помощи". На слушание подсудимая не явилась. Если дама проигнорирует и следующее заседание, встанет вопрос о заключении ее под стражу.
Солидной и респектабельной даме с большим опытом работы в сфере недвижимости не составляло труда подобрать нужный ключик к каждому из клиентов. В итоге вместо обещанных квартир с евроремонтом люди получали "убитые" комнаты в общаге

Жертвами хакеров стали 360 тысяч клиентов "Ситибанка"

Неизвестным злоумышленникам удалось похитить с серверов американского подразделения банка Citibank личную информацию более чем 360 тысяч клиентов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление банка.
По словам представителей Citibank, количество клиентов, персональные данные которых "утекли" в руки хакеров, ранее ошибочно оценивалось в 200 тысяч. При этом в банке подчеркивают, что злоумышленникам удалось получить доступ к информации об именах клиентов, их ящиках электронной почты и адресах, в то время как номера кредитных карт, данные о сроке действия и коды безопасности скомпрометированы не были.
О краже личных данных клиентов Citibank стало известно 9 июня. Представители банка отмечали, что жертвами хакерского взлома стал 1 процент клиентов кредитной организации на территории Северной Америки. Большинству из них карты были перевыпущены бесплатно.
Предыдущая крупная атака на Citibank произошла в 2009 году, когда злоумышленники "увели" с клиентских счетов банка несколько десятков миллионов долларов.

Хакеры украли у "Ситибанка" данные 200 тысяч клиентов

Неизвестным злоумышленникам удалось взломать сеть банка Citibank и получить доступ к личным данным более чем 200 тысяч клиентов кредитной организации, живущих в Северной Америке, сообщает Reuters.
Среди информации, попавшей в руки хакеров, называются имена держателей счетов, номера счетов, контактная информация, в том числе адреса электронной почты. В то же время, как утверждают представители Citibank, данные о номерах карт, дате действия кодах безопасности и номерах социального страхования хакерами похищены не были.
В банке отмечают, что хакерская атака затронула примерно один процент всех держателей карт Citibank в Северной Америке. Всего банк в этом регионе обслуживает 21 миллион человек.
Напомним, что предыдущая крупная атака на Citibank произошла в 2009 году, когда злоумышленники "увели" с клиентских счетов банка несколько десятков миллионов долларов. Федеральное бюро расследований США, занимавшееся этим делом, обвинило в произошедшем хакеров из России.

Приказ ФСФР о брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера

Зарегистрирован в Минюсте РФ 25 мая 2011 г.


Регистрационный N 20861


В соответствии с пунктом 3 статьи 42 и пунктом 3 статьи 44 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст