Власти США предъявили обвинения в отмывании денег бизнесмен Алимжан Тохтахунов
НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Бекренев /. Власти США уже были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконных азартных игр и вымогательство выдающийся русский бизнесмен Алимжан Тохтахунов.
По данным нью-йоркской прокуратуры Тохтахунов, известный под кличкой "Тайванчик", был одним из лидеров международной преступной группы...Концерт исполнителей шоу-бизнеса арестован в Москве по подозрению в продаже поддельных денег
МОСКВА, 15 апреля. /ИТАР-ТАСС /. По подозрению в повторных продаж фальшивых банкнот Банка России Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции /UEBiPK /ГУ МВД Россия Москва задержан уроженец гражданин Абхазии и Казахстан.
Как сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь Ирина UEBiPK Wolf ", одним из подозреваемых является продюсером и организатором концертных мероприятий с участием звезд шоу-бизнеса и часто могли заплатить поддельных денег»...В ходе спецоперации во Внуково задержан 20 членов преступной группы за обналичивание денег
МОСКВА, 28 марта. /ИТАР-ТАСС /. В ходе спецоперации в аэропорту Внуково задержали 20 членов преступной группы, в наличные деньги. Они захватили более 400 млн рублей, сообщает пресс-центр МВД.
"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Дагестана и ФСБ и ФСО с властью поддержке спецназа" Рысь "провели крупномасштабную операцию по пресечению каналов поставки денежных средств, полученных от Незаконная банковская деятельность ", - говорится в пресс-центре МВД...Полиция ищет вооруженного ranivshih грабителей сотрудник коммерческой фирмы в Москве, перевозки денег
МОСКВА, 18 марта. /ИТАР-ТАСС /. Полиция ищет вооруженных грабителей, которые напали сегодня на сотрудника коммерческой фирмы в Москве, перевозки денег из платежных терминалов, сообщает пресс-служба Государственного министерства внутренних дел России в Москве.
"По предварительным данным, сегодня около 12:10 на улице возле дома Матросская тишина 18 неизвестный офицер встретился с одним из коммерческих организаций, которые провели сбор денежных средств от платежных терминалов, выстрелил в него из травматического оружия неизвестными . Посл...Результаты антикризисной программы для Кипра не ясно, но, конечно, не поможет в борьбе с отмыванием денег - немецкие эксперты
БЕРЛИН, 18 марта. /ИТАР-ТАСС Смелов /. Принята антикризисная программа Европейского Союза по Кипру, который предусматривает налог на депозиты, встретила критику экономические эксперты в Германии. "Это рискованный маневр с длинными шансы", - заявил сегодня директор Института макроэкономики и бизнес-исследований /IMC /Густав Рог издание "Handelsblatt Online".
Запланированный единовременный налог на депозиты всех банков клиентам кипрского "может отпугнуть инвесторов" во всех странах, пострадавших от банковского кризиса, и "поощрять их, чтобы снять деньги со своих счетов", сказал он. По словам Хорна, в результате чего может быть кризис, который может быть решен "только массовые вмешательства Европейского центрального банка".
С точки зрения известного экономический эксперт Петр Bofinger, "Антикризисная программа для Кипра угрожает не только банков страны, но и финансовой системы" всей зоны евро...В Челябинске начали проверку расходования денег, выделенных на ликвидацию метеорита
МОСКВА, 6 марта. /ИТАР-ТАСС /. В Челябинской области для проверки законности бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий падения метеорита. В этот день, сообщает ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России.
По данным властей, порядка исполняющий обязанности премьер-министра Челябинской области из областного бюджета выделено около 129 миллионов рублей на стихийных бедствий, которые произошли 15 февраля на Южном Урале...Работники «Сбербанка» подозревается в краже денег с банковских карт
В офисе национального оператора Молдовы прошли обширные поиски в случае отмывания денег
Кишинев, 28 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС /. Центральный офис главного оператора Молдова SA "Moldtelecom" сегодня были обширные поиски. Сотрудники полиции при поддержке спецназовцев, ища доказательств отмывания денег, подделке документов, уклонении от уплаты налогов и других злоупотреблений.
"В центральном офисе" Moldtelecom "изымать документы и все средства массовой информации, необходимые для сбора доказательств по уголовному делу, которое началось два месяца назад, милиция вместе с прокуратурой", - сказал глава МВД журналистам Мошенничество Виталий Бричаг...Полиция подозревает Сбербанк сотрудников краже денег от клиентов зарплатных карт в более чем 50 млн. рублей
МОСКВА, 28 февраля. /ИТАР-ТАСС /. Полиция подозревает, нынешних и бывших сотрудников Сбербанка в присвоении денег от клиентов зарплатных карт в более чем 50 миллионов человек. В этот день, сообщает ИТАР-ТАСС в МВД России.
"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /GUEBiPK /МВД России и Государственной МВД России по Приволжскому федеральному округу совместно со службой безопасности Сбербанка России пресечена деятельность организованной группы, которой Члены подозревается в краже крупных размерах денежные средства клиентов зарплатных карт...