В Ростове чиновник мэрии подозревается в обналичивании 100 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону задержаны члены организованной преступной группы, занимавшиеся незаконным обналичиванием денег через подставные компании. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ростовской области.
Самое печальное - руководил этой ОПГ чиновник мэрии, находившийся на государственной службе. По словам начальника ОБЭП УВД по Ростову-на-Дону Игоря Денисенко, 39-летний служащий мэрии курировал экономико-финансовую сферу.
Распределив роли в созданной организации, группа занималась изготовлением и сбытом поддельных платежных поручений фиктивных организаций. С их помощью можно было перечислять и обналичивать деньги без уплаты налогов. Цена за такие услуги составляла порядка 5 процентов от суммы перевода. По информации управления МВД РФ по РО, уже проведены обыски в домах и офисах подозреваемых, изъята бухгалтерская документация фиктивных фирм, электронные носители информации, компьютерная техника, а также печати и штампы организаций.
Следственным управлением при УВД по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ - изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Двое подозреваемых заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.
Самое печальное - руководил этой ОПГ чиновник мэрии, находившийся на государственной службе. По словам начальника ОБЭП УВД по Ростову-на-Дону Игоря Денисенко, 39-летний служащий мэрии курировал экономико-финансовую сферу.
Распределив роли в созданной организации, группа занималась изготовлением и сбытом поддельных платежных поручений фиктивных организаций. С их помощью можно было перечислять и обналичивать деньги без уплаты налогов. Цена за такие услуги составляла порядка 5 процентов от суммы перевода. По информации управления МВД РФ по РО, уже проведены обыски в домах и офисах подозреваемых, изъята бухгалтерская документация фиктивных фирм, электронные носители информации, компьютерная техника, а также печати и штампы организаций.
Следственным управлением при УВД по Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ - изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Двое подозреваемых заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.