Суд в Москве вынес приговор по делу об обналичивании 4,3 млрд рублей
Тверской райсуд Москвы приговорил трех обвиняемых по делу о незаконном обналичивании более 4,3 миллиардов рублей к штрафам, сообщили в суде в четверг.
Приговор был вынесен еще в конце июня, но сообщается о нем только сейчас. Подсудимыми по делу проходили гендиректор ООО "Страховое агентство "Комфорт"" Дмитрий Евсюхин, главный бухгалтер компании Елена Седова и житель Подмосковья Алексей Пронин.
"В ходе слушания дела Евсюхин, Седова и Пронин полностью признали свою вину в инкриминируемом им преступлении - в незаконном предпринимательстве - и заявили о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств. Суд учел раскаяние и приговорил подсудимых к слишком мягкому наказанию - штрафу: Евсюхина - к 250 тысячам рублей в доход государства, Седову - к 200 тысячам и Пронина - к 100 тысячам соответственно", - сказал собеседник агентства.
Как следует из текста приговора, это дело главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД возбудило 30 октября 2010 года по статье части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) на основании материалов проверки сотрудников ФСБ. "Было установлено, что основной деятельностью ООО "Страховое агентство "Комфорт"" было оказание услуг, связанных с перестрахованием, - рассказал РИА Новости старший следователь ГСУ старший лейтенант юстиции Дмитрий Гусев. - Однако в ходе проверки оказалось, что компания занималась незаконными транзитом и обналичиванием денег, используя для этого реквизиты различных фирм-однодневок. Мы предположили, что организатором этой махинации мог быть гендиректор "Страхового агентства "Комфорт" Дмитрий Евсюхин, а его помощниками - Елена Седова и Алексей Пронин. В ходе расследования наши предположения подтвердились". Согласно материалам дела, роли между соучастниками аферы были четко распределены. Так, Евсюхин отвечал за подбор клиентов, заинтересованных в обналичивании денег, подбирал реквизиты фиктивных компаний и ключи доступа к дистанционному управлению счетами этих фирм.
"За свои услуги Евсюхин брал от 3 до 7% в зависимости от обнальной суммы, прибыль распределял между всеми соучастниками", - сказал следователь. Седова, в свою очередь, как было установлено, по поручению Евсюхина вела переговоры с клиентами, как по телефону, так и по электронной почте, и управляла счетами фиктивных компаний. Пронин отвечал за выдачу наличных денег клиентам, за вычетом процентов.
"Мы установили, что с 5 ноября 2009 года по 30 августа 2010 года Евсюхин, Седова и Пронин обналичили порядка 4,3 миллиардов рублей. Всю полученную прибыль от незаконных сделок - более 65 миллионов рублей - они распределили между собой", - рассказал следователь Гусев. По его словам, в ноябре в "Страховом агентстве "Комфорт"" и квартирах фигурантов прошли обыски, где была изъята различная документация и компьютеры.
"Экспертизы по таким делам всегда идут очень долго, потому что ошибок допускать нельзя. Поэтому только в апреле 2011 года Евсюхину, Седовой и Пронину были предъявлены официальные обвинения в незаконном предпринимательстве. Всем троим была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - пояснил собеседник агентства. Как следует из материалов, сначала обвиняемые категорически отказались признавать вину, воспользовавшись статьей 51 Конституции "не свидетельствовать против себя", однако в суде изменили позицию, сознались в содеянном и раскаялись. Суд учел эти обстоятельства.
Источник: РИА Новости
Приговор был вынесен еще в конце июня, но сообщается о нем только сейчас. Подсудимыми по делу проходили гендиректор ООО "Страховое агентство "Комфорт"" Дмитрий Евсюхин, главный бухгалтер компании Елена Седова и житель Подмосковья Алексей Пронин.
"В ходе слушания дела Евсюхин, Седова и Пронин полностью признали свою вину в инкриминируемом им преступлении - в незаконном предпринимательстве - и заявили о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств. Суд учел раскаяние и приговорил подсудимых к слишком мягкому наказанию - штрафу: Евсюхина - к 250 тысячам рублей в доход государства, Седову - к 200 тысячам и Пронина - к 100 тысячам соответственно", - сказал собеседник агентства.
Как следует из текста приговора, это дело главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД возбудило 30 октября 2010 года по статье части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) на основании материалов проверки сотрудников ФСБ. "Было установлено, что основной деятельностью ООО "Страховое агентство "Комфорт"" было оказание услуг, связанных с перестрахованием, - рассказал РИА Новости старший следователь ГСУ старший лейтенант юстиции Дмитрий Гусев. - Однако в ходе проверки оказалось, что компания занималась незаконными транзитом и обналичиванием денег, используя для этого реквизиты различных фирм-однодневок. Мы предположили, что организатором этой махинации мог быть гендиректор "Страхового агентства "Комфорт" Дмитрий Евсюхин, а его помощниками - Елена Седова и Алексей Пронин. В ходе расследования наши предположения подтвердились". Согласно материалам дела, роли между соучастниками аферы были четко распределены. Так, Евсюхин отвечал за подбор клиентов, заинтересованных в обналичивании денег, подбирал реквизиты фиктивных компаний и ключи доступа к дистанционному управлению счетами этих фирм.
"За свои услуги Евсюхин брал от 3 до 7% в зависимости от обнальной суммы, прибыль распределял между всеми соучастниками", - сказал следователь. Седова, в свою очередь, как было установлено, по поручению Евсюхина вела переговоры с клиентами, как по телефону, так и по электронной почте, и управляла счетами фиктивных компаний. Пронин отвечал за выдачу наличных денег клиентам, за вычетом процентов.
"Мы установили, что с 5 ноября 2009 года по 30 августа 2010 года Евсюхин, Седова и Пронин обналичили порядка 4,3 миллиардов рублей. Всю полученную прибыль от незаконных сделок - более 65 миллионов рублей - они распределили между собой", - рассказал следователь Гусев. По его словам, в ноябре в "Страховом агентстве "Комфорт"" и квартирах фигурантов прошли обыски, где была изъята различная документация и компьютеры.
"Экспертизы по таким делам всегда идут очень долго, потому что ошибок допускать нельзя. Поэтому только в апреле 2011 года Евсюхину, Седовой и Пронину были предъявлены официальные обвинения в незаконном предпринимательстве. Всем троим была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - пояснил собеседник агентства. Как следует из материалов, сначала обвиняемые категорически отказались признавать вину, воспользовавшись статьей 51 Конституции "не свидетельствовать против себя", однако в суде изменили позицию, сознались в содеянном и раскаялись. Суд учел эти обстоятельства.
Источник: РИА Новости