Более 20 обысков проведено в банках Москвы по делу о незаконной финансовой деятельности

МОСКВА, 15 мая. /ИТАР-ТАСС/. В Москве в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи Главного следственного управления и оперативники московской полиции провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Установлено, что с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

"В результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход в особо крупном размере. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", - сказали в пресс-службе.

По итогам проведенных обысков будет принято соответствующее процессуальное решение в отношении лиц, причастных к совершению данного преступления.