Госдума приняла во втором чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям

МОСКВА, 24 мая. /ИТАР-ТАСС/. Госдума ныне встретила во втором чтении законопроект, навещенный на создание обстоятельств для предотвращения, выявления и пресечения беззаконных финансовых операций.

Проект закона был разработан правительством РФ во исполнение задания и указа президента стороны о принятии мер по повышению прозрачности финансовой деятельности домовитых обществ, вводя противодействие уклонению от налогообложения в России с поддержкой офшорных бражек и фирм- однодневок. Законопроект включает нормы, навещенные на исключение возможности регистрации "фирм-однодневок" по фиктивным адресам.

Законопроектом расширяется перечень финансовых операций, подлежащих неизбежному контролю, и оснований для отказа в госрегистрации юридических рыл. Вводится долг по обеспечению передачи документов бухучета при смене руководства организации и конфискация доходов от злодеяний экономической устремленности. Устанавливается вещественная ответственность контролирующих должника рыл и глав должника, деяния каких повлекли банкротство, и уголовная ответственность за беззаконное перемещение сквозь таможенную линию Таможенного альянса в рамках ЕврАзЭС наличных денег в российской или иноземной валюте, путевых чеков, внутренних и наружных ценных бумаг.

При рассмотрении во втором чтении депутаты поддержали поправки, допускающие зрелище сотрудникам полиции справок по операциям и счетам юридических рыл и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам плотских рыл всего на основании судебного решения. По всем обликам злодеяний вводится монолитный распорядок запрашивания информации по счетам и операциям в банках. Справки по операциям и счетам юридических рыл и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам плотских рыл будут выглядывать на основании судебного решения кредитной организацией должностным рылам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению злодеяний по их запросам. У граждан, в взаимоотношении каких были проложены неправомерные деяния, будет возможность оспорить решение суда и деяния сотрудников полиции.

Правоохранительным органам предоставляется лево передавать налоговым органам итоги оперативно- розыскной деятельности для использования при реализации полномочий по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по обеспечению зрелища интересов царства в делах о банкротстве, а также при реализации полномочий в сфере госрегистрации юридических рыл.

Налоговый орган перед блокировкой банковского счета налогоплательщика или налогового агента должен будет навести ему в электронной фигуре заявка о понятии документов /пояснений/ или вызов в налоговый орган. Настоящая норма будет распространяться на налогоплательщиков, видящих налоговую декларацию в электронной фигуре. В рамках камеральной налоговой проверки может также производиться доступ на территорию или в помещение испытываемого рыла и их осмотр.

Одним из ключевых изменений изображает вступление определения бенефициарного владетеля. Под ним понимается плотское лик, какое в последнем счете напрямик или косвенно /через третьих лиц/, владеет /имеет доминирующее участие более 25 проц в капитале/ клиентом - юридическим мурлом либо владеет возможность контролировать деяния клиента. Клиенты организаций, осуществляющих операции с денежными оружиями и другим барахлом, будут должны предоставлять этим организациям информацию о своих бенефициарах.

Проектом закона вводятся понятие "блокирование / замораживание/ безналичных денежных оружий или бездокументарных ценных бумаг" и "блокирование / замораживание/ имущества". Таковские особенные меры будут применяться в взаимоотношении плотских и юридических рыл, подозреваемых в террористической деятельности, в том числе ее финансировании. Достаточность оснований для таковских подозрений будет определяться межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма. Поза и персональный состав этого органа будут утверждаться президентом РФ. Решение о замораживании или блокировании денежных оружий или другого достояния размещается в сети Интернет и подлежит незамедлительному исполнению организациями, осуществляющие операции с денежными оружиями и другим барахлом.

Закон должен вступить в могуществу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для каких введены другие сроки.