США оштрафовали Банк Москвы за нарушение иранских санкций

Управление по контролю за финансовыми активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Банк Москвы на 9,4 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. Денежное взыскание относится к нарушениям, совершенным несколько лет назад и касается санкций, уже снятых с исламской республики.

OFAC установило, что Банк Москвы осуществил с ЗАО «Банк Мелли Иран» 69 финансовых транзакций на общую сумму в 41,3 миллиона долларов. Операции были совершены в период с января 2008 года по июль 2009 года.