"Мастер-Банк" и "Zolostbank" может лишиться лицензии на осуществление банковской деятельности

МОСКВА, 12 октября. /ИТАР-ТАСС /. Банк России рассматривает возможность снятия "Zolostbanka" и Мастер-Банка лицензию на осуществление банковской деятельности. В этот день, сообщает ИТАР-ТАСС в Главном информации и борьбе с коррупцией /GUEBiPK /МВД России.

"По инициативе МВД России GUEBiPK Банка России на АКБ" Zolostbank »и ОАО КБ" Мастер-Банк "комплекс исключительных мер контроля, направленных на выявление причин и условий, которые способствуют незаконной деятельности. Рассмотрим возможный вывод их лицензии банковской деятельности ", - сообщает пресс-служба правительства.

Проверки проводятся в связи с уголовным расследованием незаконной банковской деятельности. Напомним, ранее Министерство внутренних дел сообщило, что Тверской районный суд Москвы изменил меру пресечения на домашний арест задержание бывшего исполнительного Мастер-Банк Евгения Рогачева подозревается в незаконной банковской деятельности. "В связи с нарушением условий пребывания под домашним арестом Рогачев изменить меру пресечения содержание под стражей", - сказал представитель министерства внутренних дел. По его словам, подсудимый неоднократно покинул пределы своей квартиры. "В настоящее время Рогачев находится в одном из следственных изоляторов Москвы", - отделе.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /GUEBiPK /Министерство внутренних дел, Рогачев был частью организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее в ведомстве, руководители коммерческих банков и учреждений, используя фирмы-"однодневки" на фальшивых заданий электронным переводили деньги на счета коммерческих банков, а затем бросил их на счета других организаций и обналичены. Организаторы за свои услуги схем пошлину в размере 73 процента от суммы платежа.

14 марта в то время как следователи провели обыски в 29 местах работы и жительства обвиняемых, в том числе помещений КБ "Мастер-Банк" Банк "Zolostbank" Банк "стратегии". Изъятые более чем 500 марок, в том числе государственных официальных печатей, магнитные носители, а также другие предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 Уголовного кодекса - "незаконная банковская деятельность". Двое сотрудников банка "Zolostbank" предъявлено обвинение. Продолжать дальнейшие оперативно-следственные действия в отношении других участвующих в незаконной схеме.

Во время оперативно-розыскных мероприятий по расследованию Рогачев исчезли. Сотрудники МВД удалось найти его, он был арестован и транспортируется в Сочи в Москву. В отношении него Таганский районный суд г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.