Обвиненный руководителей «Банк расчетов и сбережений" незаконном обналичивании более 16 млрд. рублей

МОСКВА, 8 апреля. /ИТАР-ТАСС /. Обвиняется в незаконной банковской деятельности в целях получения дохода в крупном размере, вице-президент коммерческого банка "Банк расчетов и сбережений" Василий Корчинский и Иван Решетников -. менеджер банка Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России, "обе участвующие в деле находятся под домашним арестом".

МВД напомнили, что Корчинский и Решетников подозреваемых незаконно Схемы для осуществления незаконных денежных средств в и снимать деньги за границей вознаграждение в виде комиссионных от 35 до 7 процентов. суммы незаконного дохода, по данным полиции, превысил 56500 тысяч рублей.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /GUEBiPK /МВД России установлено, что средства клиентов переводятся на счета компаний, "однодневки" с поддельными платежными поручениями через КБ "Банк расчетов и сбережений" и наличными, депозитарием. По Федеральная служба по финансовому мониторингу, так и в "теневой" экономики, полученные более чем в 16 миллиарда долларов.

Как указано в МВД, в октябре прошлого года, возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, наряду с генерацией дохода в крупном размере ". проведено 20 обысков в местах работы и жительства обвиняемых, изъяты предметы и документы, подтверждающие их незаконной деятельности.

В рамках расследования в апреле, повторные обыски в офисах коммерческих банков и организаций, участвующих в схеме, захватили печать и учредительные документы, зашифрованные сообщения электронной почты клиентской базы, черновые записи, счета, документы и другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу.

При проведении оперативных мероприятий в головном офисе ООО КБ " Банк расчетов и сбережений ", полиция сделала сильную оппозицию со стороны безопасности банка, главой которого протокол об административном правонарушении.

GUEBiPK МВД России совместно с налоговой полицией в Москве выявлены и их более чем 186 млн. рублей со счетами компаний «однодневка», участвующих в схеме. в хранилищах банка обнаружили большое количество неучтенной наличности.

Следственные меры для установления участие в незаконной схемы продолжается. GUEBiPK МВД России направило обратиться в Центральный банк русский Федерации по всеобъемлющему обзору финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ "Банк расчетов и сбережений".