В Москве пресечена деятельность группы, занимающейся незаконным банковским операциям

МОСКВА, 18 октября. /ИТАР-ТАСС /. В Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операций, изъято более 110 миллионов. ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, добавив, что, по предварительным оценкам, доход от незаконной деятельности превысила 26 миллионов рублей.

"Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел и Министерства внутренних дел Московского государственного пресечена деятельность группы, члены которой подозревали, что с августа 2008 года незаконным осуществление банковских операций - наличные платежи, переводы от имени физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассацию и инкассации без лицензий и разрешений ", - сказал Министерства внутренних дел. Взимать с вас плату за услуги от 35 до 7 процентов.

"Было установлено, что подозреваемые находились во владении около 20 компаний, контролируемых" эфемерные "в различных регионах России, на долю которых приходится перевода средств" клиентов ", должны платить за определенные товары и услуги, то обналичить деньги." - министерство.

В отношении подозреваемых уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Сотрудники полиции провел 15 рейдов в домах и офисах, а также кредитных организаций, участвующих в схеме. Удален печати и конституции фирм эфемерное, электронных средств массовой информации с пульта дистанционного управления текущим счетам юридических лиц "Банк-Клиент", грубо бухгалтерского учета и другие документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность группы.

"Из теневой экономики изъяты денежные средства в сумме 110 миллионов рублей", - подчеркнули в МВД.

Организатор группы арестован, в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.