В Москве пресечена деятельность группы подпольных банкиров

МОСКВА, 6 августа. /ИТАР-ТАСС/. Полицейские в Москве пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщила руководитель пресс-группы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции / УЭБиПК/ столичной полиции Ирина Волк.

По ее словам, в правоохранительные органы стала поступать информация о деятельности преступной группы, которая занимается незаконным обналичиванием денежных средств, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ /незаконная банковская деятельность/.

"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий был задержан организатор преступной группы - 37-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа",- сказала Волк.

Она отметила, что были установлены адреса офисов, в которых аферисты осуществляли незаконную банковскую деятельность. "Установлено, что правонарушители проводили безналичные расчеты и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, изготавливали при помощи программно- аппаратных средств системы «банк-клиент» поддельные платежные поручения, а также выводили денежные средства заграницу, оказывали услуги по регистрации «фирм- однодневок» и заключению фиктивных договоров с ними",- сказала представитель УЭБиПК.

Она уточнила, что перечисленные коммерческими структурами безналичные денежные средства обналичивались за вычетом 2,5 проц, которые участники группы оставляли в качестве вознаграждения за оказанные «услуги».

Оперативниками были обнаружены и изъяты печати организаций, документы, программно-аппаратные средства системы «банк-клиент», а также деньги: более 8 млн рублей, свыше 1 млн долларов и около 45 тысяч евро.

В настоящие время задержанный находится под домашним арестом, проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления.