Подозреваемые арестованы в попытке украсть один миллиард рублей из бюджета, заявил, что Министерство внутренних дел
МОСКВА, 21 февраля. /ИТАР-ТАСС /. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /GUEBiPK /МВД России провели масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности организованная группа, члены которой подозреваются в попытке хищения путем незаконных возвратов НДС 1 млрд. рублей из бюджета.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России, "размер предотвращенного ущерба состояние превышало 500 миллионов рублей ".
По данным ведомства, задержанные работали в течение нескольких лет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинске и Владимирской областях.
Злоумышленники создали несколько компаний с номинальными директорами и актеров , между которыми фиктивных сделок купли-продажи - товар существовали только на бумаге, но фактический денежный поток был проведен
"задержанные были отправлены в налоговые органы от имени компании," эфемерные "Документы для восстановления якобы переплатили НДС в операциях. Документация, подпись и печать в кузнице. После неудачи восстановления от налоговых органов, нападавшие стремились возврат в суде ", - сказала МВД
По данным фактам следственным отделом МВД России возбудил уголовное дело по ст». покушении на мошенничество в крупном размере ".
Русская сотрудников МВД GUEBiPK командированные из Москвы, на территории четырех регионов, в то же время проведено более 20 обысков в местах работы и проживания подозреваемых, а также в офисах коммерческих фирм и финансовых учреждений, вовлеченных в незаконную схему. Конфискованные учетных записей, электронных средств массовой информации, черновые записи и другие предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.
задержали трех наиболее активных членов группы и Один из организаторов схемы, на федеральном розыске по подозрению в совершении аналогичного преступления "суд обязал арестованных", -. сказали в пресс-центре
В уголовного дела установлено возможного участия налоговых органов и других правоохранительных органов для осуществления незаконной схемы, заключенной в Министерство внутренних дел.