Вице-президент и старший исполнительный "Банка расчетов и сбережений" были задержаны по подозрению в обналичивании

МОСКВА, 22 октября. /ИТАР-ТАСС /. Милиция задержала вице-президента и одного из топ-менеджеров Банка расчетов и сбережений "по подозрению в более чем 56500 тысяч долларов от обналичивания. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, так и в неформальном секторе было получено более 16 млрд. долларов.

.

"Stuck вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ" Банк расчетов и сбережений ", подозревали, что с июля 2010 года по апрель 2012 незаконных банковских операций поведение, чтобы заработать и вывести деньги за границу за плату в виде комиссии от от 35 до 7 процентов. сумма незаконного дохода превысила 56500 тысяч рублей ", - сообщили ИТАР-ТАСС в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции /GUEBiPK /МВД России

Установлено, что средства переводились на счета компаний, "однодневки" с поддельными платежными поручениями через КБ "Банк расчетов и сбережений" и наличными, депозитарием.

Как поясняется в GUEBiPK для вывода из России были конвертированы в евро и порядки перечисления платежа на кованой и фиктивных контрактов на оффшорных банковских счетов в Китае, Вьетнаме, Польше и странах Балтии.

Против подозреваемых Главного следственного управления МВД России в расследовании уголовного Москве. мера пресечения в виде ограничений на поездки.

«В места работы и жительства подозреваемых были 19 поисков, захватили печать и конституции более 20 компаний, "однодневки", участвующих в схеме, более чем 200 электронных ключей удаленного доступа к системе «Клиент-Банк", отмечается в проекте, счета , документы и предметы, имеющие отношение к уголовному делу ", - рассказал полиции

Он отметил, что в сочетании с Управлением Федеральной налоговой службы России по г. Москве идентифицируются и блокируются деньги зачисляются на день оперативной деятельности на счетах . компании "однодневки": более 175 миллионов рублей и 300 тысяч долларов "Все предыдущие квитанции были списаны по просьбе вице-президент предполагаемых компаний банка кредитование", - пояснили в отделе

Следственный меры для установления сообщников обвиняемых, а также дополнительных эпизодов их незаконной деятельности продолжается.