Режим Каддафи мог вывести порядка 1,5 млн евро через посольство Ливии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Екатерина Венкина/. Государственное казначейство Ливии перебросило на счет посольства этой стороны в бельгийской столице распорядка 1,5 млн евро /1,97 млн долларов/, после чего большущая доля этой суммы была освобождена наличными. Таковские настоящие фигурируют в отчете за 2011 год, подготовленном бельгийским бюро по разбору финансовой информации /БАФИ/ при национальной службе рекогносцировки и контрразведки - Сюрте д'Эта.
Бюро было создано в 1993 году и функционирует в рамках национальной системы, навещенной на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Оно изображает самосильным административным органом и курируется бельгийским министерством юстиции.
Проверка счетов посольства Ливии в королевстве была проложена бельгийским бюро в начале 2011 года с мишенью уточнения ряда сведений, переданных этому органу сотрудниками банков. По настоящим БАФИ, гроши на счет диппредставительства, вероятно, зачислились от ряда ливийских организаций, контролировавшихся фамилией бывшего лидера Джамахирии.
Луковица бюро Жан-Клод Делепьер, отвечая на проблема журналистов о том, жрать ли основания думать родичей Каддафи в использовании ливийского посольства в Бельгии для беззаконного перевода госсредств, заприметил: "Это вяще, чем подозрения". При этом он подчеркнул, что задача административного органа заключалась в том, дабы "описать сам факт в целом", не раскрывая при этом всех деталей.
В марте 2011 года Рекомендация ЕС утвердил третий блок санкций по Ливии, предусматривавший замораживание банковских активов 9 частных и государственных ливийских структур, а также 11 длиннейших чиновников порядка Каддафи. К этому моменту Евросоюзом уже были закованы банковские авуары самого Муамара Каддафи и 25 его кратчайших соратников, равновелико будто и авуары 5 ливийских организаций. В их числе - Национальный банк стороны и суверенный инвестиционный фонд, распоряжающийся доходами от ливийского нефтяного вывоза.