САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Иван Скиртач/. Заместитель директора филиала Росгосстраха в Петербурге Дмитрий Синишев, объявленный в розыск в конце июля в рамках расследования уголовного дела об обналичивании средств, задержан, сообщили ИТАР-ТАСС в Главном следственном правлении СК по Петербургу.

"Сегодня днем Калининский районный суд изберет ему меру пресечения", - сказал представитель ведомства. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу на время расследования.

Обвинение Синешеву по статье 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность" было предъявлено заочно, так как он скрылся от следствия после задержания других фигурантов.

Фиктивные сделки

По версии следствия, гендиректор компании "Страховой брокер "Бранш" Сергей Вилков, его жена Ольга и учредитель компании Андрей Федоров, начиная с января 2012 года, приобрели более 20 фирм-однодневок

...

МОСКВА, 8 апреля. /ИТАР-ТАСС /. Обвиняется в незаконной банковской деятельности в целях получения дохода в крупном размере, вице-президент коммерческого банка "Банк расчетов и сбережений" Василий Корчинский и Иван Решетников -. менеджер банка Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России, "обе участвующие в деле находятся под домашним арестом".

МВД напомнили, что Корчинский и Решетников подозреваемых незаконно Схемы для осуществления незаконных денежных средств в и снимать деньги за границей вознаграждение в виде комиссионных от 35 до 7 процентов...

МОСКВА, 22 октября. /ИТАР-ТАСС /. Милиция задержала вице-президента и одного из топ-менеджеров Банка расчетов и сбережений "по подозрению в более чем 56500 тысяч долларов от обналичивания. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, так и в неформальном секторе было получено более 16 млрд. долларов.

.

"Stuck вице-президента и одного из топ-менеджеров КБ" Банк расчетов и сбережений ", подозревали, что с июля 2010 года по апрель 2012 незаконных банковских операций поведение, чтобы заработать и вывести деньги за границу за плату в виде комиссии от от 35 до 7 процентов...

МОСКВА, 17 мая. /ИТАР-ТАСС/. Следственный департамент МВД России завершил расследование дела о незаконном обналичивании не менее 6 млрд рублей через расчетные счета, открытые в московском "Инкредбанке". Об этом сегодня ИТАР- ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что бывшая сотрудница закрытого акционерного общества "Финансовая компания "Галион" совместно с другими лицами осуществила ряд незаконных банковских операций, в том числе вывод денежных средств из легального безналичного оборота в теневой, а также инкассацию неучтенных денежных средств клиентов и другие...

Тверской райсуд Москвы приговорил трех обвиняемых по делу о незаконном обналичивании более 4,3 миллиардов рублей к штрафам, сообщили в суде в четверг.
Приговор был вынесен еще в конце июня, но сообщается о нем только сейчас. Подсудимыми по делу проходили гендиректор ООО "Страховое агентство "Комфорт"" Дмитрий Евсюхин, главный бухгалтер компании Елена Седова и житель Подмосковья Алексей Пронин.
"В ходе слушания дела Евсюхин, Седова и Пронин полностью признали свою вину в инкриминируемом им преступлении - в незаконном предпринимательстве - и заявили о рассмотрении дела в особом порядке - без исследования доказательств. Суд учел раскаяние и приговорил подсудимых к слишком мягкому наказанию - штрафу: Евсюхина - к 250 тысячам рублей в доход государства, Седову - к 200 тысячам и Пронина - к 100 тысячам соответственно", - сказал собеседник агентства.
Как следует из текста приговора, это дело главное следственное управление (ГСУ) столичного главка МВД возбудило 30 октября 2010 года по статье части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) на основании материалов проверки сотрудников ФСБ

В Ростове-на-Дону задержаны члены организованной преступной группы, занимавшиеся незаконным обналичиванием денег через подставные компании. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ростовской области.
Самое печальное - руководил этой ОПГ чиновник мэрии, находившийся на государственной службе. По словам начальника ОБЭП УВД по Ростову-на-Дону Игоря Денисенко, 39-летний служащий мэрии курировал экономико-финансовую сферу.
Распределив роли в созданной организации, группа занималась изготовлением и сбытом поддельных платежных поручений фиктивных организаций. С их помощью можно было перечислять и обналичивать деньги без уплаты налогов. Цена за такие услуги составляла порядка 5 процентов от суммы перевода