Власти США подали в суд финансистов в Швейцарии, укрывательстве 420 млн

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Бекренев /. Власти США подали в суд на три финансистов в Швейцарии, обвиняя их в сокрытии от Государственной налоговой службе 420 миллионов долларов, принадлежащих американским гражданам, которые стремятся избежать уплаты налогов. Соответствующие обвинения были направлены представители министерства юстиции в среду Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка на Манхэттене.

По данным прокуратуры, Стефан Fellmann, Отто Хапп и Кристоф Rayst, работая в качестве консультанта одного из швейцарских банков, название которого не разглашается, предложил ряд граждан США разместить свои свободные денежные средства на тайных счетах финансового учреждения в целях чтобы скрыть их от властей США. Fellmann работал в банке с 2008 по 2009 Хапп и Rayst - с 2003 по 2009 год.

По законам США налоги, граждане обязаны декларировать все активы в размере более 10 тысяч долларов, которые как в стране, так и за рубежом. В заявлении говорится, прокуратуры, финансов заверил своих клиентов, что информация об их счетах не попадет в распоряжение правительства США, потому что их банк не имеет филиалов за пределами Швейцарии, и, следовательно, защищены от давления со стороны американского правосудия.

По данным следствия, обвиняемые живут в Швейцарии, Хапп имеет американское гражданство. Если они будут признаны виновными, по американским законам, им грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2008 году правительство США выдвинула обвинения против нескольких швейцарских банков, в том числе крупнейший в стране "S-би-эс", обвинения в сокрытии данных об американских граждан, которые хранят деньги в Швейцарии и уклоняющихся от уплаты налогов. Результат, достигнутый в 2010 году соглашения "Ю-би-эс" согласился раскрыть имена 45 тыс. человек. Кроме того, банк должен был заплатить штраф в размере 780 млн. долларов США и перестала служить необъявленная счетов граждан США.

В феврале этого года, правительство США подали в суд на старейший банк в Швейцарии - "Вегелин", обвинив его в скрываться от Государственной налоговой службе более 12 миллиарда долларов, принадлежащих американским гражданам.