В "Kreditimpeks банка" прошел обыск по делу о хищении более 8 млрд. рублей
МОСКВА, 5 марта. /ИТАР-ТАСС /. В "Kreditimpeks банка" прошел обыск в рамках уголовного дела о краже из более чем 8 миллиардов рублей, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
"Главным следственным управлением Великобритании во время расследования уголовного дела о хищении в больших масштабах из русского бюджета через незаконное возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 8 млрд рублей на поддержку участия рабочих Kreditimpeks Банк» легализации похищенных средств путем оказания помощи их вывода из России ", - сказал Маркин
По данным следствия, в 2009-2010 годах на счета одной из компаний, банк получил украденных бюджетных средств - больше, чем 600 миллионов рублей, которые были переведены в валюту банка, полученные из России и использованы для строительства объектов недвижимости: Отель для спорта и отдыха в одном из курортных стран
"Только в годы 2009 год -2010 на счета той же компании, на одной картины более 9 миллиардов. Здесь собственных средств банка на тот момент, по официальным докладам, представленным кредитной организации в Центральном Банке, не превышала 180 миллионов рублей, а уставный капитал составляет 112 млн. 800 тыс. рублей ", - сказал Маркин
он отметил, что в связи с выявлением этих фактов, вместе с ОГО SC ФСБ провели обыск в помещении банка "для того, чтобы найти, захват и захват любого преступления".
"В результате запланированных комплексных исследований будет рассмотрен вопрос о регистрации в Центральном Банке идею принятия мер для устранения обстоятельств, которые способствовали совершению преступления и возможного аннулирования банковской лицензии на осуществление банковских операций и юридической практики оценки банк ", - сказал Маркин
Ранее по данному уголовному делу были предъявлены обвинения двум бывшим офицером безопасности по налоговым преступлениям УВД по Юго-Западному административному округу Москвы, Дмитрий и Сергей Христофорова Оганов Они подозреваются в . злоупотребление служебным положением "Кроме того, участие крупная кража проверили сотрудники полиции, налоговых инспекторов и банков", - сказал представитель Великобритании