Пресечена деятельность мошенников, похищавших средства материнского капитала в 246 городах России

Полиция пресекла деятельность преступной группы мошенников, действовавшей в 246 городах России. Ее участники подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на материнский капитал, сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции /ГУЭБиПК/ МВД России.

"Сотрудниками ГУЭБиПК и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Липецкой области пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных средств, выделяемых по государственным сертификатам на материнский /семейный/ капитал", - рассказал представитель управления.

Установлено, что группа действовала через 300 подконтрольных коммерческих организаций на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо- Западного федеральных округов России. Ее участники собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Свои услуги группировка широко рекламировала через интернет и периодические печатные издания.

Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом, от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем мошенники от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.

Далее происходило непосредственное погашение госсертификата на маткапитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

В соответствии с данными документами Пенсионный фонд производил выплаты на счет юридического лица, которое выступало займодателем женщины, реализующей право на материнский капитал.

На завершающем этапе часть полученной суммы /в 2011 году размер материнского капитала составлял 365,7 тыс рублей/ участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 проц, присваивали.

"По итогам оперативно-розыскных мероприятий Следственной частью Следственного управления УМВД по Липецкой области возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество в крупном размере", - сказали в пресс-службе.

По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Один из организаторов группы задержан.

"В связи с участившимися случаями мошенничества, связанного с обналичиванием средств материнского капитала, ГУЭБиПК МВД России напоминает, что любые схемы нецелевого использования материнского /семейного/ капитала являются незаконными", - подчеркнули в министерстве.