Руководитель филиала банка в Иркутске присвоил 200 млн рублей, и был ответчиком по уголовным делам 37

ИРКУТСК, 27 июля. /ИТАР-ТАСС Екатерина Slabkovskaya /. Иркутская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении директора филиала одного из коммерческих банков города, присвоил 200 млн рублей инвесторов, некоторые из которых впоследствии была отозвана за рубежом.

Как сообщили в пресс-службе Государственного министерства внутренних дел в Иркутской области в 2008 году банкир по имени головного банка была выдача фиктивных счетов клиентов на 12-18 процентов годовых. Десятки лиц и организаций, желающих сделали большие суммы на счетах предприятий, которые в действительности фирмы были "эфемерный". "Доступ к этим счетам лелеял только комбинаторной через систему« банк-клиент. "Таким образом, он обратился к своему использование более 200 миллионов рублей", - рассказал правоохранительным органам.

Такую значительную сумму денег, чтобы незаконным владельцем введена в центре строительного бизнеса в Иркутске. Разработчик выступал в качестве компании, которая привела его жена. Все офисы, по данным полиции, было продано 50-60 тыс. рублей за квадратный метр ", сказал задержанный, деньги от продажи встроенных помещений он намеревался заплатить держателям долговых обязательств. Тем не менее, мы обнаружили, что средства он обналичил , а остальные были выставлены в лондонском банке UPS ", - говорит начальник МРО отдел по борьбе с налоговыми преступлениями регионального ГУ МВД Сергей Чернышев.

Афера всплыла, когда в конце 2009 года рынка ценных бумаг держатели стали требовать его выполнения обязательства. Недовольные инвесторы обратились к полиции. В итоге было открыто 37 уголовных дел, основной фигурой, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и отмывании денег, полученных от преступной деятельности.

"Узнав о его предполагаемых санкций Уголовного кодекса, обвиняемый возместить потерпевшим ущерб в размере 91 миллионов рублей", - сказал полицейский. Уголовные дела направлены в районный суд в октябре Иркутск.