Пресечена деятельность мошенников, денежные переводы через "Почту России" более чем на 15 миллиардов рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ИТАР-ТАСС /. Сотрудники Главного управления экономической безопасности /GUEBiPK /МВД России и следственного отдела МВД России по Центральному федеральному округу прекратило работу группы, члены которой незаконно обналичил деньги через электронную передачу ФГУП "Почта России".

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе GUEBiPK ", по предварительным данным, годовой оборот« теневых »финансовых операций составил более 15 млрд руб."

"По подозрению в совершении преступления арестованы шесть человек. Четыре находятся под домашним арестом, для двух человек, чтобы решить, следует ли арестовать.

По данным МВД, деньги" клиентов "под видом оплаты несуществующих услуг, направленных на счета компаний, подконтрольных организаторам схемы, а затем переданы лицам, которые получили свои денежные средства в отделениях "Почты России". затем получить его обратно, "клиент" минус 25 процента.

полиции также нашли доказательства наличных платежей и переводов по поручению и юридических лиц, кассовое обслуживание без необходимых лицензий и разрешений.

«В местах проживания и работы обвиняемых, а также почтовые учреждения проведено 13 рейдов. Изъято более 100 печатей, в том числе инспекции Москвы, Московской нотариусы, почтового учреждения, учредительные документы компании, "однодневки", денежные средства в размере 129 миллионов рублей, и другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность ", - говорится в GUEBiPK.

поставить другие эпизоды противоправной деятельности в группе.