Сотрудники МВД остановили незаконной банковской деятельности, которые принесли в теневой оборот в размере 15 млрд рублей

МОСКВА, 18 апреля. /ИТАР-ТАСС /. МВД России офицеры сорвали группа, члены которой подозреваются в том, что проводятся незаконные банковские операции с денежными средствами.

"По имеющейся информации, только" теневой "сектор экономики происходит более 15 миллиарда рублей", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

Министерства уточнили, что средства «клиентов» переведена на фиктивные платежные поручения "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок", открытый в коммерческом банке "PKO Bank» и денежные средства были сделаны через депозитарии. "За свои услуги нападавших взимается комиссия - до 5 процентов от суммы обналичить средства", - сказал МВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность, включая добычу выход в больших масштабах".

"Сотрудники полиции проведено 13 рейдов в домах и офисах, а также кредитных организаций, участвующих в схеме. Конфисковали прессу и учредительные документы" фирм-однодневок "электронные средства массовой информации с пульта дистанционного управления текущим счетам юридических лиц черновая" Банк-Клиент "Бухгалтерский учет и другие документы и предметы поддержку незаконной деятельности группы, а также ювелирные изделия и квитанций на сумму более 340 миллионов рублей ", - сказал МВД

четверо обвиняемых арестованы, в отношении которых избрана мера пресечения в форма домашнего ареста.

Следствие продолжается.