Уголовное дело в крупном мошенничестве, выдвинутых против полиции в Московский коммерческий банк «Природа»
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС /. Полиция возбудила уголовное дело в Москве в крупном мошенничестве в отношении сотрудников коммерческого банка "Природа", подозреваемых в подделке и выдачу фиктивных банковских гарантий на общую сумму около 1 млрд рублей. Это сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе полиции Московской области.
По данным следствия, "ряд лиц, в том числе сотрудников коммерческого банка" Природа ", были частью организованной преступной группы, специализирующейся на производстве и продаже поддельных банковских гарантий государственных и муниципальных контрактов."
"Сотрудники милиции обнаружили около 150 жертв организаций, которые приобрели мошеннические банковские гарантии коммерческим банкам Среди них крупнейший дорожных, строительных компаний, а также поставщиков товаров и услуг, расположенных на территории России.", - Отмечает пресс-служба .
Преступной схемы было то, что этих лиц был организован юридической фирмой, сотрудники которого искали организации, признанные победителями аукционов, и предложить им от имени банка "Природа" в получении банковских обеспечение в виде банковской гарантии. Затем участники преступной группы для производства фальшивых банковских гарантий, положить их на поддельные печати и подписи сотрудников банка. Как только средства направляются на аферу, последний направлен банковских гарантий для клиентов курьерской почтой.
Кроме того, сотрудники коммерческого банка "Природа", действуя в составе организованной группы, с просьбами от государственных органов, чтобы подтвердить выданные банковские гарантии прихода в Банк, перенаправить их на фирме, расположенной на этаж выше, чтобы дать ответы на подтверждение выдачи таких документов.
В рамках расследования проведены обыски в коммерческом банке "Природа", который находится в Москве. В ходе обысков обнаружено и изъято большое количество запросов от клиентов от имени правительства подтверждение выдача банковских гарантий финансово-кредитным учреждением. Кроме того, электронные средства массовой информации и изъяли документы, связанные с уголовным делом.