Члены группы, чтобы обналичить деньги, задержанные в аэропорту Внуково, принес в неформальном секторе экономики более чем на 100 млрд рублей - МВД

МОСКВА, 29 марта. /ИТАР-ТАСС /. В результате деятельности членов преступной группы наличных денежных средств, задержали в аэропорту Внуково в неформальном секторе было получено более 100 млрд рублей. В этот день, сообщает ИТАР-ТАСС в МВД России.

На четверга, 28 марта члены Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с дагестанским коллегам, и ФСБ и ФСО с властью поддержке спецназа "Рысь" провели крупномасштабную операцию по пресечению поставок наличных, полученных от незаконной банковской деятельности. В результате спецоперации в грузовой терминал в аэропорту Внуково задержаны 20 активных членов группы, изъято более 400 миллионов рублей, а также несколько огнестрельного оружия.

"Было установлено, что участники межрегиональной организованной группы в течение семи лет без необходимых лицензий и разрешений, которые участвуют в незаконных банковских операций: переводы по поручению физических и юридических лиц, обналичивание и незаконной перевозкой денег, по предварительным расчетам,. Результатом их деятельности в неформальном секторе экономики показывает более чем 100 миллиардов рублей ", - сказал Министерства внутренних дел.

В ходе спецоперации было обнаружено незаконное схема, используемая хакерами. "Для клиентов перевести средства, используя ложные платежные поручения и мнимых сделок на счета" фирм-однодневок ", а затем обналичили дагестанских банков и хранятся в специально оборудованных тайниках. Часть денежных потоков непосредственно от тех, кто участвует в коммерческой деятельности /Дагестанские рынки, крупные торговые центры /", - рассказали в МВД.

После этого, по данным агентства, крупные суммы денег были перевезены рейсы из Махачкалы в Москву на регулярной основе. Непосредственное участие в незаконной транспортировке грузов частных охранных объединение «Карат-1", зарегистрированный в Дагестане. Их услуги оцениваются в половину процента от суммы денежных средств, указанной в Министерство внутренних дел.

В столице фондов в специальной упаковке /ламинированные мешки /распределенных клиентов, которые включали крупных московских финансовых организаций, а также физических и юридических лиц, которые предоставляют услуги для разработчиков. По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по «Незаконная банковская деятельность» Уголовного кодекса.

"В местах работы и жительства обвиняемых, в офисах банков и коммерческих организаций, участвующих в схеме, аэропорты, а также на денежные средства клиентов, проведенного более 15 обысков. Конфискованные печати клише, щипцы для пакетов с деньгами gosregistratsionnye поддельной лицензии пластинами, позволяет позволяющие свободно передвигаться в пределах аэропорта Уйташ и Внуково были обнаружены 350 кг денежные средства в размере 600 млн. рублей и 12 единиц огнестрельного автоматического оружия и боеприпасов. "- сказали в министерстве внутренних дел.

Кроме того, в Химках дополнительный офис банка дагестанских обнаружены документы и инструменты, показывающие за незаконную банковскую. Во время ареста трех из 20 членов бойцов спецназа пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить машину, так как они пытались бежать в бронированном автомобиле "Ford Transit". За 20 задержанных решить, следует ли возвратить.