Задержанный в Москве ложные банкиров, которые незаконно вывезли за рубеж более 12 миллиардов рублей

МОСКВА, 25 октября. /ИТАР-ТАСС /. Сотрудники Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции /UEBiPK /Московская милиция задержала восемь человек, которые через товарную биржу занимались незаконной банковской деятельности.

Как сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь UEBiPK Ирина Волк, «по предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей".

По ее словам, полицейские получили информацию, что члены одного из обменов Москвы товара проводится незаконная банковская деятельность. "Как установили следователи, преступная группа состояла из восьми человек, которые, используя информацию, и счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляющих обналичивание и транзит денег за границу. По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд. рублей, », - сказал Вольф.

Полицейские нашли адрес офисов и квартир, из которых лица, участвующие в управлении счетами контролируемых предприятий, программное обеспечение управления хранением данных клиентов банка, а также конституционные и уставные документы и печати фиктивных организаций.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту, Главное следственное управление МВД России по г. Москве, были проведены обыски в офисе занимает товарная биржа, адрес регистра и фактического места жительства членов преступной группы на съемной квартире, которая была организована офиса.

"В результате проведенных мероприятий были найдены для хранения печатей, там сыщики нашли более 150 штампов фиктивных организаций и бухгалтерских документов», - сказал представитель UEBiPK.

Детективы и следователи, она сказала работа по выявлению других членов преступной группы и формирование доказательств противоправных действий задержанных.