В Самаре задержаны пятеро участников организованной преступной группы, обналичивших около 100 млн рублей через подставные счета
САМАРА, 16 октября. /ИТАР-ТАСС/. В Самаре полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы, подозреваемых в хищении не менее 97 млн рублей через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
14 октября в квартирах подозреваемых прошли 17 обысков, в результате которых полицейские изъяли необходимые вещественные доказательства: более тридцати единиц компьютерной и оргтехники, документацию, поддельные печати и реквизиты фирм.
Также при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала "Невского банка" была выявлена недостача в сумме более 800 тыс рублей.
"По результатам проведенных обысков и допросов принято решение о задержании пяти человек, среди них среди них управляющий Самарским филиалом "Невского банка" и управляющая дополнительным офисом подразделения этого же банка", - уточнили в пресс -службе.
По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД, преступное сообщество действовало на территории региона с 1 января по 28 августа текущего года. Злоумышленники создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и в дальнейшем использовали фирмы как прикрытие незаконной банковской деятельности. Имея обширную базу клиентов, рассчитывавших уйти от налогов, подозреваемые сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, затем - на счета физических лиц, после чего обналичивали деньги и передавали клиентам. В результате незаконной банковской деятельности участники группы получили доход в размере около 1,5 млн рублей.
Как сообщил журналистам заместитель начальника управления генерал-майор Николай Турбовец, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
Решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения. Как отметил Николай Турбовец, при предъявлении обвинения эти люди, скорее всего, будут рассматриваться, как "организованная преступная группа".