На Ставрополье полицейские перекрыли канал незаконного обналичивания денег

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Ляхов/. Ставропольские полицейские обезвредили преступную группу, которая незаконно обналичивала деньги во всем СКФО. Как сообщают сегодня в пресс-службе Главного управления МВД России по краю, "злоумышленники за год нелегальным способом получили более 540 млн руб".  

"Группа располагалась в регионе Кавказских Минеральных Вод, но привлекала средства со всех территорий и действовала в масштабах всего федерального округа", - рассказал руководитель пресс-службы Евгений Арнаутов.

Он пояснил, что преступная группа долго находилась на контроле, комплекс оперативных мероприятий позволил установить ее связи, конкретные предприятия, обращавшиеся за незаконной "услугой", роль ее участников, и в конечном счете "пресечь незаконную банковскую деятельность преступной группы".

Здесь пояснили, что используя реквизиты "фирм- однодневок", злоумышленники оказывали услуги по выдаче наличных клиентам, а также переводы денег по поручению юридических лиц. Для их задержания была проведена большая операция. В регионе Кавказских Минеральных Вод одновременно по 15 адресам проживания и деятельности фигурантов были проведены обыски. В оперативных мероприятиях было задействовано более 100 сотрудников полиции, в том числе и представителей силовых подразделений. "Изъяты предметы и документы, в том числе печати и штампы "фирм - однодневок", системные блоки и электронные носители информации, черновые записи. В отдел МВД доставлена группа лиц, в отношении одного подозреваемого принято решение о задержании", - сказали в пресс-службе.

"По факту осуществления незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле у начальника Главного управления МВД России по краю", - уточнили в пресс-службе.