РИМ, 25 июня. /ИТАР-ТАСС/. В Италии финансовая полиция проводит обыски в офисах 41 футбольного клуба. В том числе в 18 клубах высшего дивизиона - серии А. Причина обысков - подозрение в уклонение от уплаты налогов и отмывание денег на трансферах игроков.

Под подозрение также попали 11 клубов серии Б, 12 клубов низших лиг и 12 агентов футболистов.

Ордер на обыски был выписан судом Неаполя...

РИМ, 22 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Букалов/. Остров Кипр не представляет собой "рай для отмывания денег сомнительного происхождения", а действующие там банки уважают международные законы и во всем им следуют. Такое заявление содержится в ноте, распространенной в пятницу посольством Республики Кипр в Италии...

Белград, 30 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Станислав Варивода /. Черногорская полиция проверяет в отношении более чем 20 граждан России по подозрению в отмывании денег. Как сообщили сегодня, головные офисы Интерпола в Подгорице, Драган Джуровича, это делается по просьбе МВД России...

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Бекренев /. Власти США уже были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконных азартных игр и вымогательство выдающийся русский бизнесмен Алимжан Тохтахунов.

По данным нью-йоркской прокуратуры Тохтахунов, известный под кличкой "Тайванчик", был одним из лидеров международной преступной группы...

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Темерева /. В Екатеринбурге в ходе расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которые обманным путем украл из русских банков более 3 млрд. рублей, выявлены новые эпизоды отмывания денег общим 429 миллионов рублей. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь МВД по Уральскому федеральному округу Светлана Новик...

НИКОСИЯ, 13 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Бережков /. С юридической фирмы Никос Анастасиадис - кандидата на пост президента Кипра, какой владеет важнейшие шансы на ждущих президентских выборах в кратчайшее воскресенье, высланы подозрению в отмывании денег. Это вытекает из заявлении, разблаговещенном ныне Управлением Генерального прокурора Республики Петрос Клиридис...

АФИНЫ, 23 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Сергей Латышев /. 14 человек, участвующих в деятельности не пережить кризис НПО /НКО /, представленный в Греции обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По разным оценкам, их руки "застряли" от 3 до 5 миллионов евро. Речь идет о десяти старших сотрудников НПО, известных как «Круг Патмос" и "Религия, наука и окружающая среда", и четверо их родственников...

МОСКВА, 20 декабря. /ИТАР-ТАСС /. Блоггер Алексей Навальный предъявлено обвинение в "почту" случай - мошенничество на 55 млн рублей, и отмывание денег. ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

"Он мера пресечения в виде домашнего ареста podpisiki", - сказал он.

...

МОСКВА, 14 декабря. /ИТАР-ТАСС /. Для братьев массовых уголовного дела о мошенничестве и отмывании средств, сообщает ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета /UK /России Владимир Маркин.

"Что касается братьев массовых уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег преступлений", - сказал он...

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Блашкевич/. Депутат Госдумы справоросс Геннадий Гудков заявил, что извещение в Следственный комитет РФ о якобы отмывании им денег в Болгарии написал Ивайло Зартов, отбывающий в этой балканской стороне 12-летний срок заточения.

По словам парламентария, его с Зартовым познакомил "много лет назад" "один из российских высокопоставленных дипломатов"...