В коммерческий банк "Церих" в Москве и Королеве, поиск

МОСКВА, 31 августа. /ИТАР-ТАСС /. Полиция провела обыски в коммерческом банке «Церих» в Москве и Московской области в Королеве, сообщил ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции /UEBiPK /Москва Главное управление внутренних дел России Федерации Ирина Волк.

"Мероприятия проводятся в расследовании уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ капитал купол статье 172 УК РФ -" незаконная банковская деятельность ", - Сказал, что она

По предварительным данным, сотрудник сказал, что кредитная организация /Ранее он занимал одну из руководящих должностей в Банке "Холдинг Кредит" /незаконные, за определенную плату, на перевод денежных средств на счета компаний, контролируемых ее, а затем обналичил их. Десятки организаций используются для денежных средств, были обнаружены в банк ". Церих"

"предустановленной доходов незаконной деятельности - более 38 миллионов рублей", - сказал пресс-секретарь полиции